山西晚報(bào)訊(記者 張磊)9月14日,山西晚報(bào)記者從網(wǎng)上國(guó)網(wǎng)獲悉:近期,電費(fèi)詐騙又出現(xiàn)了一種新方式,關(guān)鍵詞為“電費(fèi)返利”,請(qǐng)廣大居民務(wù)必小心,以免掉入陷阱。
居民趙先生在某微信兼職群內(nèi)看到一條招募信息:“零投入,零風(fēng)險(xiǎn),代交電費(fèi)超額返,交得越多返得越多,有意者+V?!庇谑勤w先生添加聯(lián)系方式報(bào)名參加了該活動(dòng)。隨后,他被告知,“參加活動(dòng)就是幫別人交電費(fèi),隨后再申請(qǐng)電費(fèi)退費(fèi),完成之后,我們就會(huì)給你返利。”了解完兼職流程,趙先生“正式上崗”。他交了10元后很順利操作了退費(fèi),對(duì)方返利2元,趙先生又交了50元,操作完退費(fèi)返利10元。趙先生認(rèn)為這事靠譜,后面越刷越多,當(dāng)他直接交完500元電費(fèi)操作完退款,卻遲遲未收到返款和返利,才發(fā)現(xiàn)被騙了。工作人員表示,其實(shí)趙先生就是陷入了“電費(fèi)代交”騙局,被騙幾百元看似事小,卻涉嫌洗錢。
工作人員提醒,廣大居民可三步拆解騙局。第一步,騙子會(huì)拋出誘餌——“驚爆!電費(fèi)打折”,騙子通過(guò)“交電費(fèi)有優(yōu)惠”為誘餌,在朋友圈、網(wǎng)站等渠道發(fā)布大量廣告,吸引用戶甲關(guān)注,并交電費(fèi)。第二步:發(fā)布廣告——電費(fèi)代交返利。騙子拿到用戶甲交的電費(fèi)之后,交給上游不法分子,不法分子發(fā)布“代交電費(fèi)返利”的廣告,召集類似趙先生這樣的用戶為用戶甲代交電費(fèi),用戶甲電費(fèi)到賬。第三步:利用非法所得電費(fèi)返款。不法分子使用非法渠道獲得的非法資金為趙先生返利,從而完成洗錢操作。因此,通過(guò)非官方渠道交電費(fèi),有可能是在變相協(xié)助洗錢,不法分子利用代交電費(fèi)的“外衣”,通過(guò)延遲交費(fèi)的時(shí)間差,隱匿非法資金的流向,達(dá)到清洗非法資金的目的,給公安機(jī)關(guān)追查贓款流向制造障礙。若根據(jù)相關(guān)法律條例判定相關(guān)行為構(gòu)成洗錢罪,最高可判處十年有期徒刑,罰金沒(méi)有限額。
洗錢是嚴(yán)重的犯罪行為,廣大居民一定要提高警惕,不讓騙子有可乘之機(jī)。要在官方渠道交電費(fèi)。認(rèn)準(zhǔn)“網(wǎng)上國(guó)網(wǎng)”官方APP,交電費(fèi)實(shí)時(shí)到賬,詳細(xì)信息都可查。網(wǎng)絡(luò)商家勿輕信,打折代交不能信,一些所謂的電費(fèi)福利切勿輕信,網(wǎng)上電費(fèi)“刷單”更不可行,若涉嫌洗錢數(shù)額巨大,也可能會(huì)被追責(zé)。
(責(zé)任編輯:王維婧)