原標(biāo)題:通報(bào)典型案例敲響“反詐”警鐘
殺豬盤 假講師 搭平臺(tái) 洗黑錢
針對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪呈多發(fā)高發(fā)態(tài)勢(shì),我省公安發(fā)揮科技手段和大數(shù)據(jù)資源優(yōu)勢(shì),對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪大數(shù)據(jù)抄底、全鏈條摸排、一體化打擊,全力擠壓詐騙犯罪空間。8月3日,省公安廳通報(bào)了近期破獲的7起典型案例,提醒廣大群眾增強(qiáng)反詐騙意識(shí)。
1 “殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)詐騙
今年6月23日,我市杏花嶺警方接到一起“殺豬盤”網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案。經(jīng)分析研判,專案組民警赴湖南、江西連續(xù)工作20多天,摸清了嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律及窩點(diǎn)。7月24日,警方在江西、湖南兩省統(tǒng)一收網(wǎng),將以文某強(qiáng)為首的“殺豬盤”詐騙犯罪團(tuán)伙16名成員全部抓獲,繳獲作案手機(jī)73部、銀行卡21張、筆記本電腦1臺(tái),涉案金額200余萬(wàn)元。
2 為賭博網(wǎng)站洗錢
6月份,大同警方根據(jù)省公安廳下轉(zhuǎn)線索成立專案組,通過(guò)大數(shù)據(jù)抄底,鎖定了利用某“跑分平臺(tái)”為境外賭博網(wǎng)站提供洗錢通道的劉某、魏某等11名犯罪嫌疑人。6月19日至7月1日,民警分赴我省晉城、陜西西安、山東日照,將11名犯罪嫌疑人抓獲,當(dāng)場(chǎng)查獲銀行卡60余張、手機(jī)16部、筆記本電腦10部。
3 搭平臺(tái)“服務(wù)”騙子
7月14日,忻州警方接省公安廳下發(fā)的電信詐騙案件線索后,抓獲正在幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的嫌疑人任某、張某,扣押作案手機(jī)50多部、多卡多待設(shè)備37臺(tái)、筆記本電腦2臺(tái)。
今年6月以來(lái),嫌疑人通過(guò)網(wǎng)絡(luò)購(gòu)買設(shè)備搭建電話“外呼平臺(tái)”,在大同等地為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙提供外呼服務(wù),獲利2萬(wàn)余元。
4 出售銀行卡牟利
6月11日,一名受害人向介休警方報(bào)案稱,自己添加陌生人為微信好友后,按對(duì)方要求掃碼下載了一個(gè)金融 APP, 在填寫信息貸款提現(xiàn)時(shí), APP 提示賬戶被凍結(jié),對(duì)方以解凍需要繳納認(rèn)證資金為由騙走4萬(wàn)元錢。
警方分析研判鎖定犯罪嫌疑人活動(dòng)軌跡后,于7月27日輾轉(zhuǎn)三省四地,抓獲4名犯罪嫌疑人,查獲銀行卡40余張、手機(jī)卡70余張。
經(jīng)查,犯罪嫌疑人董某龍、李某、董某、安某因經(jīng)濟(jì)緊張,辦理銀行卡綁定手機(jī)卡并開通網(wǎng)銀、U盾后,將銀行卡出售供詐騙團(tuán)伙使用并從中獲利。
5 網(wǎng)絡(luò)刷單掉陷阱
2019年11月9日,興縣人韓某在微信群看到一則刷單信息,受利益誘惑參與,隨即被“客服”以需繳納保證金及賬戶解凍金為由,詐騙8.9萬(wàn)余元。
興縣警方成立工作專班偵破,于今年7月17日在廣東、上海等地,將涉案的買賣對(duì)公賬戶和洗錢犯罪嫌疑人劉某、許某、成某抓捕歸案,扣押電腦、手機(jī)、銀行卡、身份證、企業(yè)公章等大量作案工具。
6 冒充講師騙錢財(cái)
7月28日,臨汾東城警方根據(jù)省公安廳電詐專班研判推送的涉案線索,通過(guò)案件串并、信息分析后,于次日抓獲犯罪嫌疑人田某,當(dāng)場(chǎng)查獲銀行卡、手機(jī)、筆記本電腦等作案工具。
經(jīng)查,田某在網(wǎng)上冒充某教育機(jī)構(gòu)講師,以收取輔導(dǎo)費(fèi)為幌子行騙,先后詐騙7名被害人2.5萬(wàn)元。
7 非法套現(xiàn)進(jìn)圈套
今年2月,運(yùn)城人黃某在一個(gè)微信群里看到有人發(fā)送“花唄套現(xiàn)”廣告,便向?qū)Ψ阶稍兲赚F(xiàn)方法。加為好友后,黃某將支付寶賬號(hào)、密碼告知對(duì)方,被對(duì)方套現(xiàn)8465元。
運(yùn)城夏縣警方經(jīng)縝密偵查,鎖定了犯罪嫌疑人李某和王某東,并于7月10日將兩人抓獲。(記者 劉友旺)
(責(zé)任編輯:梁艷)