近日，“兩高一部”發(fā)布依法懲治跨境電信網絡詐騙及其關聯犯罪典型案例，太原市法檢公部門辦理的梁某等人跨境電信網絡詐騙案入選。據悉，這是我省唯一入選的相關案例。
2020年2月至9月，梁某伙同何某華（另案處理）等人，在緬甸木姐地區(qū)設立詐騙窩點，招攬電信網絡詐騙等犯罪團伙入駐，對各犯罪團伙進行管理，向犯罪團伙收取房租、水、電等“物業(yè)”費用，提供公民個人信息、短信群發(fā)技術設備，并幫助聯系“洗錢”團伙，以此獲取巨額非法利益。其間，王某（另案處理）帶領詐騙團隊進入梁某管理的詐騙窩點，指使黃某某（另案處理）等人搭建虛假的“安逸花”貸款App平臺服務器，林某使用短信群發(fā)技術將含有虛假“安逸花”貸款App鏈接的短信向國內電信用戶大量發(fā)送。李某雨、王某輝等人在王某等人的組織安排下，通過QQ語音電話和國內被害人聯系，冒充貸款平臺客服人員騙取被害人信任，以辦理貸款名義誘導被害人交納認證金、解凍費，騙取被害人資金。經查，該詐騙集團共詐騙1400余名被害人近6000萬元。
另查明，梁某、王某等人通過“泰達幣”交易進行“洗錢”，將詐騙贓款轉移至國內，梁某富、王某林等人事先與梁某、王某等人通謀，明知系電信網絡詐騙犯罪所得，仍通過轉賬、收取現金等方式幫助轉移。梁某洪、王某洪、桂某等人作為梁某、王某、何某華親屬，明知相關人員轉送的財物系電信詐騙犯罪所得，仍予以接收、藏匿。案發(fā)后，公安機關共查扣現金、黃金、基金等財物折合人民幣近6000萬元。
2020年9月中旬，梁某等三人結伙，與緬北地區(qū)偷渡團伙“蛇頭”聯系，通過緬甸村寨接抵的邊境地區(qū)，經隱蔽路線偷越國境進入云南瑞麗。
2020年8月14日，太原市公安局晉源分局對本案立案偵查。經檢察機關提起公訴，2021年12月15日，太原市中級人民法院經依法審理，以詐騙罪、偷越國（邊）境罪判處首要分子梁某無期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒收個人全部財產。其他22名被告人分別被判處14年5個月至1年9個月不等的有期徒刑，并處罰金。
典型意義
近年來，境外電詐組織呈現出新形態(tài)，犯罪分子在境外設立詐騙窩點，表面上不直接實施詐騙，但通過招募詐騙團伙或人員，為詐騙團伙提供犯罪場所、條件保障、武裝庇護等服務，對犯罪團伙及成員實施管理控制，逐步形成較穩(wěn)定的大型犯罪集團，并通過抽成分紅或者收取相關費用等方式巨額斂財，大肆實施詐騙活動，嚴重侵犯人民群眾生命財產安全，社會危害極大。
本案辦理過程中，相關部門對跨境電信網絡詐騙集團及其首要分子、幕后“金主”頂格判處無期徒刑，并處沒收全部財產，釋放全面從嚴懲治強烈信號，形成有力震懾。同時，依法嚴懲為跨境電信網絡詐騙犯罪提供境內資產轉移幫助的人員，最大范圍查扣犯罪分子詐騙所得及轉化收益，有力鏟除了電詐集團賴以滋生蔓延的經濟土壤，切實維護了被騙群眾合法權益。
山西法治報全媒體記者 王旻
（責任編輯：梁艷）
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